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第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300706     证券简称:阿石创    公告编号:2018-039
 
福建阿石创新材料股份有限公司
届董事会第次会议决议公告
 
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月17日在公司召开2017年年度股东大会,选举产生了第二届董事会成员,经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议,本次会议由陈钦忠先生主持,会议应到董事7名,亲自出席会议董事7名,公司全体董事、监事及拟聘任的高级管理人员、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议,一致通过以下决议:
1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案
为提高工作效率,同意豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案
同意选举陈钦忠先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,其简历详见附件。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员及任命审计委员会主任的议案
同意选举独立董事潘琰女士、董事陈秀梅女士、独立董事沈毅民先生为公司第二届董事会审计委员会委员,并由会计专业背景的独立董事潘琰女士担任审计委员会主任。第二届董事会审计委员会任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,以上人员简历见附件。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员及任命提名委员会主任的议案
同意选举独立董事潘琰女士、董事陈本宋先生、独立董事沈毅民先生为公司第二届董事会提名委员会委员,并由独立董事潘琰女士担任提名委员会主任。第二届董事会提名委员会任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,以上人员简历见附件。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
5、审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及任命薪酬与考核委员会主任的议案
同意选举独立董事沈毅民先生、董事陈世荣先生、独立董事兰邦胜先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,并由独立董事沈毅民先生担任薪酬与考核委员会主任。第二届董事会薪酬与考核委员会任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,以上人员简历见附件。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
6、审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案
同意选举董事陈钦忠先生、独立董事潘琰女士、独立董事兰邦胜先生为公司第二届董事会战略委员会委员,并由董事陈钦忠先生担任战略委员会主任。第二届董事会战略委员会任期三年,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,以上人员简历见附件。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈钦忠先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,陈钦忠先生简历详见附件。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈本宋先生、陈世荣先生、林梅女士、张科先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,以上人选简历详见附件。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任林梅女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,林梅女士简历详见附件。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
10、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任林梅女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,林梅女士简历详见附件。在本次董事会会议召开前,林梅女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任谢文武先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,谢文武先生简历请见附件。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
二、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年5月18日

附件:相关人员简历
 
1)陈钦忠:男,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年1月至2000年7月,任都江堰市恒昌钢铁有限责任公司销售经理;2000年7月至2002年3月,任延安圣隆钢铁有限责任公司销售经理;2002年10月至2011年5月,任福州阿石创光电子材料有限公司执行董事兼总经理;2011年5月至2015年6月,任福州阿石创光电子材料有限公司董事长兼总经理。2011年3月至今,兼任福州科拓投资有限公司执行董事;2014年8月至2016年12月,兼任福州长创光电子材料有限公司执行董事、总经理;2015年6月至今,任公司董事长兼总经理。2017年3月至今,兼任台湾阿石创新材料股份有限公司董事长兼总经理。
陈钦忠先生直接持有公司股份29,700,000股,通过福州科拓投资有限公司持有公司5.58%的股份,为公司控股股东、实际控制人,与公司控股股东、实际控制人陈秀梅女士为夫妻关系,公司董事、副总经理陈本宋先生为其妻弟。陈钦忠先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈钦忠先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2)陈秀梅:女,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年1月至2000年7月,任职于都江堰市恒昌钢铁有限责任公司;2000年7月至2002年3月,任职于延安圣隆钢铁有限责任公司;2002年10月至2015年6月,任职于福州阿石创光电子材料有限公司销售部;2015年4月至2015年6月任福州阿石创光电子材料有限公司董事。2015年6月至今,任公司董事、销售部职员;2017年3月至今,兼任台湾阿石创新材料股份有限公司监察人。
陈秀梅女士直接持有公司股份6,364,285股,为公司控股股东、实际控制人,与公司控股股东、实际控制人陈钦忠先生为夫妻关系,与公司董事、副总经理陈本宋先生为姐弟关系。陈秀梅女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈秀梅女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3)陈本宋:男,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2015年6月,任福州阿石创光电子材料有限公司技术部经理。2007年3月至2015年6月,兼任福州阿石创光电子材料有限公司监事。2014年8月至2016年12月,兼任福州长创光电子材料有限公司监事;2015年6月至今,任公司董事、副总经理兼生产部经理。2017年3月至今,兼任台湾阿石创新材料股份有限公司董事。
陈本宋先生直接持有公司股份3,300,000股,与公司控股股东、实际控制人陈秀梅女士为姐弟关系,为公司控股股东、实际控制人陈钦忠先生之妻弟。陈本宋先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈本宋先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
4)陈世荣:男,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年8月至1999年7月,任职于超力食品有限公司;1999年8月至2004年3月,自主经商;2004年4月至2010年3月,任日本(东京)柿安株式会社营业经理;2010年3月至2011年4月,任职于伊藤忠株式会社;2011年4月至2015年6月,任福州阿石创光电子材料有限公司销售部经理。2015年6月至今,任公司副总经理兼销售部经理。
陈世荣先生未直接或间接持有公司股份。陈世荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈世荣先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈世荣先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
5沈毅民:男,1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。1988年7月至1996年7月,任福州市对外经济律师事务所律师; 1996年7月至今,任福建至理律师事务所律师。2015年6月至今,任公司独立董事。
沈毅民先生未直接或间接持有公司股份。沈毅民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。沈毅民先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,沈毅民先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
6)潘琰:女,1955年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师,教授。1982年2月至1984年6月,任上海海事大学管理学院教师;1984年6月至2010年10月,历任福州大学会计系系主任、管理学院副院长、省级实验教学示范中心福州大学经济与管理实验中心主任、福州大学研究生院副院长、福州大学文科研究生培养委员会主任等;现任福州大学内部控制研究所所长、经济与管理学院教授、博士生导师;2012年9月2017年9月,兼任福建江夏学院会计学院院长;2007年6月至2013年5月,兼任福建水泥股份有限公司独立董事;2007年7月至2013年4月,兼任福建发展高速公路股份有限公司独立董事; 2009年4月至2015年4月,兼任鸿博股份有限公司独立董事;2010年12月至2013年12月,兼任福建榕基软件股份有限公司独立董事;2009年4月至2016年12月,兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事;2014年1月至2017年12月,兼任天一同益电气股份有限公司独立董事;2014年5月至今,兼任福建海峡环保集团股份有限公司独立董事;2015年12月至今,兼任福建雪人股份有限公司独立董事,2017年12月至今,兼任福建福能股份有限公司独立董事;。2015年6月至今,任公司独立董事。
潘琰女士未直接或间接持有公司股份。潘琰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。潘琰女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,潘琰女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
7)兰邦胜:男,1978年8月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历;2005年9月至2007年2月任厦门金友诚软件有限公司销售部经理;2007年3月至2008年2月任诺基亚中国有限公司深圳分公司大客户专员;2008年3月至2008年5月任劲霸男装股份有限公司证券事务代表;2008年6月至2009年9月任厦门美亚柏科资讯科技有限公司风险控制部副经理;2009年9月至2011年4月任厦门美亚柏科信息股份有限公司监事会主席;2011年4月至2012年6月任福州百洋海味食品有限公司副总经理、董事会秘书;2012年6月至2012年12月任福建省晋江市华宇织造有限公司董事长助理、董事会秘书;2013年1月至2014年12月任厦门明翰电气股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015年1月至2016年5月任厦门纳网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书;2016年3月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事;2016年6月至2017年7月任长城证券股份有限公司江西分公司企业融资部业务董事;2017年8月至今任长城证券股份有限公司投资银行事业部资产管理并购融资部执行董事。
兰邦胜先生未直接或间接持有公司股份。兰邦胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。兰邦胜先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,兰邦胜先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
8)张科;男,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年7月至2015年6月,历任福州阿石创光电子材料有限公司生产技术部助理、制造二部部长。2011年3月至今,兼任福州科拓投资有限公司监事。2015年6月至今,任公司副总经理兼研发中心负责人。
张科先生通过福州科拓投资有限公司间接持有公司0.43%的股份。张科先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。张科先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,张科先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
9)林梅;女,1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2000年7月至2004年5月,任职于福建华兴科技有限公司;2004年5月至2007年12月,任福建磬基软件有限公司会计;2008年1月至2013年12月,任福建龙生机械有限公司财务部经理;2014年1月至2015年6月任福州阿石创光电子材料有限公司财务部经理。2017年3月2017年12月,兼任台湾阿石创新材料股份有限公司董事。2015年6月至今,任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
林梅女士未直接或间接持有公司股份。林梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。林梅女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,林梅女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
10)谢文武;男,1991年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学专业,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015年11月至今担任公司证券事务代表。
谢文武先生未直接或间接持有公司股份。谢文武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。谢文武先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,谢文武先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。