第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300706 证券简称:阿石创     公告编号:2018-040
 
福建阿石创新材料股份有限公司
届监事会第次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月17日在公司召开2017年年度股东大会,选举产生了第二届监事会非职工代表监事,经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议,本次会议由张瑜先生主持,会议应到监事3名,亲自出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》
为提高工作效率,同意豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案
同意选举张瑜先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止,其简历详见附件。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2018年5月18日

附件:
 
张瑜:男,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2010年6月至2011年4月,就职于福建优兰发纸业有限公司,任研发中心职员;2011年6月至2015年6月就职于福州阿石创光电子材料有限公司,任项目一部副部长。2015年6月至今,任公司项目一部副部长、职工代表监事、研发中心职员。
张瑜先生未直接或间接持有公司股份。张瑜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。张瑜先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院 网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,张瑜先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。